今日镇江讯 2月7日晚，江苏省某地，一辆白色小轿车在流光溢彩的市区街头时快时慢地开着，还不时在红绿灯处左转、掉头，绕圈。追踪的丹阳市公安局反诈中心民警保持一定车距地跟着，与嫌疑人逶迤周旋，并最终瞅准时机将白色轿车内的犯罪嫌疑人柳某抓获。
“你们是什么人？”
“刑警！”
“刚看完《狂飙》刑警就找来了，这回歇菜了！”
这是丹阳市公安局刑警大队反诈中心民警当天抓获的第7个嫌疑人。
2023年1月，新年伊始，丹阳市公安局刑警大队反诈中心民警在工作中发现，近来，有一“取款”团伙在丹阳、句容、丹徒等地流窜作案。这伙人每天分组驾车，在所在城市找银行网点取钱，少则几万，多则几十万。反诈民警分析后认定，这伙人从事的，很有可能是非法洗钱活动。
1月，正是春节期间，反诈中心民警没有丝毫懈怠，白天蹲守追踪，晚上梳理分析。经大量工作，办案民警认定，这个团伙的洗钱流水高达千万余元。
在掌握了充足证据后，经周密部署，2月7日，办案民警准备收网。当天，嫌疑人照常完成了几次交易，判定他们已经“收工”后，民警果断出手，以王某为首的虚拟币（U商）团伙3名成员被缉拿归案。不久，另一组人员也传来好消息：以金某为首的“取现”团伙被成功打掉，5名犯罪嫌疑人相继落网。两个团伙在同一天被成功端掉，现场扣押涉案赃款百万余元，收网行动取得圆满成功！
证据面前，8名嫌疑人对自己的犯罪事实供认不讳。据主犯金某供述，他们都是通过一款境外软件与团伙其他成员，以及境外犯罪分子进行联系沟通的。
“有钱打到‘卡农’的银行卡里，我们就会立刻安排人员和‘卡农’去就近的银行柜面取现。”金某交代。
“金某把现金给我后，我会把相应U币汇往境外。”当天抓获的人员中，王某作为“U商”，是与境外关联的关键一环。
“所谓‘U商’，是利用虚拟货币平台跨境为网络赌博、电信诈骗等犯罪活动提供买卖结算服务的人。”丹阳市公安局刑警大队反通讯网络诈骗中队中队长刘扬表示。“‘取现’团伙人员与‘U商’分工协作，每完成一次刷流水‘跑分’行为，金某、王某等人都会从中抽取一定的佣金，而协助他们行为的操作员、车手，以及‘卡农’，一天下来，也会得到不菲的报酬。”
2月8日，金某、王某、柳某等8名犯罪嫌疑人，均因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被丹阳市公安局依法采取刑事强制措施。目前，案件正在进一步侦办中。
据悉，2月9日晚，丹阳市公安局刑警大队反诈中心民警再次出手，马不停蹄对深挖扩线出的另外一个“取现”、“U商”团伙进行了收网，截止发稿前，已抓获犯罪嫌疑人5名。
警方提醒：当前，很多犯罪分子会通过各种手段，引诱人们接收转移、隐匿违法所得资金。殊不知，为犯罪分子提供自己的银行账号、微信收款码、电话卡，接收转移、隐匿财物等，会让自己成为诈骗的帮凶。
广大群众要提高个人信息保护意识，做到“自身两卡不出借、他人两卡不购买”，生财有道，切勿以身试法！（全媒体记者 景泊 通讯员 陶源 邵臻）
编辑：万嘉
审核：高新
