今日镇江讯 为秉持“意识先行”的防控理念，聚焦防范、打击洗钱犯罪。日前，镇江中行以防控洗钱风险为宗旨，采取“内外兼修”的工作举措，紧抓关键风险防控，切实担当社会责任，在洗钱风险防控方面取得显著成果。

重视“内修”，加强过程管控

镇江中行加强全员反洗钱培训，做实分层分类统筹管理。据了解，2022年该行上下参与反洗钱培训高达3583人次，人均培训时长5小时以上，培训内容侧重于涉赌涉诈可疑特征识别、“断卡”行动管控要求等风险防控重点领域，有效提升各机构、各条线人员的洗钱风险防控意识。

在日常工作中，该行明确各层级管理职责，建立全链条防范、打击电信网络诈骗和跨境赌博资金链的风险防控机制。通过事前柜面加强审核堵截、事中自建模型大数据排查、事后及时严格管控等多种手段，落实国家监管部门工作要求。截至目前，镇江中行已成功拦截柜面异常开户40余人次，对4800余账户、950余客户累计开展88个批次的异常数据排查，对排查出的异常账户第一时间落实管控措施。

强化“外攻”，加强“警银联动”

镇江中行积极开展多种形式的反洗钱宣传工作，向社会公众传导反洗钱法律法规和洗钱犯罪的危害性。2022年，全辖累计开展20余场次现场宣传，网络推送12个宣传小视频，组织1次网络反洗钱知识竞赛，覆盖社会公众4万余人次，有效强化中行反洗钱工作的公众认同感，提升全民遵法守法的法律风险意识。同时结合非法买卖银行卡的洗钱风险集中人群，加强对在校学生和外来务工人员的宣传工作力度，与江苏航空职业技术学院、镇江交通技师学院、镇江赛尔电器有限公司等学校和单位建立长期合作关系，通过走进校园、工厂对其学生和职工进行专项宣传，积极把洗钱防控工作的宣传战线向前推进。

镇江中行通过镇江人行中支设立的“警银联动”机制，积极参与人行、公安主导的打击洗钱刑事犯罪工作。2020——2022年，该行连续三年派遣专业反洗钱监测分析人员参与市级案件侦办工作，有效协助人行及公安排查近万条账户数据，为案件的全面侦破提供强大助力。（全媒体记者 俞佳融 通讯员 张群）

编辑：万嘉

审核：解斐