今日镇江讯 今天记者获悉，丹阳市公安局界牌派出所通过缜密侦查，成功捣毁1个“跑分”洗钱犯罪团伙，抓获9名犯罪嫌疑人。并通过对该案线索深挖，查明其中6名犯罪嫌疑人在帮助“跑分”过程中涉嫌“黑吃黑”，成功牵出“案中案”，有力斩断了多条电信网络诈骗资金的转账渠道，狠狠打击了电信网络诈骗犯罪分子的嚣张气焰。
2022年4月中旬，界牌派出所民警在工作中发现，辖区居民杜某名下的两张银行卡资金流异常，民警随后围绕其开展相关工作。
经查，2022年2月至4月，犯罪嫌疑人胡某、于某、杜某在明知他人利用银行卡“洗钱”的情况下，通过高额佣金作诱饵，向犯罪嫌疑人李某、周某、马某等人收购银行卡，李某、周某、马某等人在明知他人利用网络实施犯罪的情况下，仍出售、出租其名下的银行卡给他人使用，帮助上游犯罪分子转移资金高达300余万元。
在此期间，犯罪嫌疑人胡某、于某、杜某等6人见银行卡内经常有大笔资金流入流出，动辄几万几十万，与自己获得的报酬有巨大差异。于是几人为牟取更多非法利益，铤而走险，待上游犯罪分子将赃款转移至他们银行卡内，便利用自己是卡主的身份，打电话到银行挂失后补办，直接取现金，以实现将赃款占为己有的目的。
该案中，6名犯罪嫌疑人以非法占有为目的，通过自己的“聪明才智”，在帮信罪的基础上，又涉嫌盗窃罪，涉案金额18万余元。
目前，胡某、于某、杜某等6人因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪及盗窃罪，陈某、张某等3人因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，均已被丹阳市公安局采取强制措施，案件正在进一步侦办中。（全媒体记者 景泊）
编辑：朱晶晶
