今日镇江讯 “你不理财，财不理你”，在投资理财备受关注的现如今，如若投资成为掩盖犯罪的手段、平台成为洗钱的“温床”，司法干预便刻不容缓。
3月19日，丹阳市检察院介绍，该院以帮助信息网络犯罪活动罪，对以购买虚拟货币手段掩饰、隐瞒非法资金的8名犯罪嫌疑人批准逮捕。
利益驱使，他为走账卖力“招兵买马”
2020年12月初，来自云南的王某在朋友李某的介绍下，接触到了“走账”的工作，即通过线上操作买卖虚拟货币“A币”的方式间接转移非法资金。尽管知道所转之钱来路不正，但在“来钱快”的诱惑下，他还是心动了。
紧接着，他找来罗某、宋某两个帮手，并与负责介绍接单的朋友李某商量了分工，在对接李某指派专门的操作人员后，王某等人形成了“黑金”进入分散的银行卡—购买转换成“A币”—将“A币”充值至指定收币网址的非法洗钱链，开启了专门洗白“黑金”的 “生意”大门。
承办检察官告诉记者，这个团伙分工明确，前期先由王某负责找人提供银行卡和“A币网”账户。在联系朋友、他人推荐等渠道之下，包括武某在内的7人明知卡内走账资金有问题，仍为能轻松拿报酬而心甘情愿当起了“卡农”。
随后，帮手罗某对收集来的账户进行走账资格检测，具体审核银行账户能否正常使用，“A币网”账户是否为活跃值高、可大量购买A币的老账户。审核过关后，武某等7名“卡农”便在王某的安排通知下，于2021年1月间先后多次来到云南玉溪和曲靖两地宾馆房间内，开始了帮助走账的“副业”。
“卡农”帮忙，“黑金”摇变虚拟货币洗白
在武某等人在将自己办理的多张银行卡、“A币网”账户、手机以及支付密码交到李某指派负责专门操作买卖“A币”的人手上后，“黑金”洗白正式上演。
在由李某在某APP群里接单成功后，大额非法资金便相继流入武某等人的银行账户里。确认进账后，操作人员便使用他们的手机登陆对应的“A币网”账户，分别操作购买大量“A币”，然后再将这些“A币”提币充值到上家给定的网址，以完成款项转移。期间，武某等人还根据需要，配合完成了面部识别以帮助顺利完成支付操作。
在完成这一系列非法洗钱操作期间，帮手宋某还负责对接每次前来的操作人员、统计银行流水以及给武某等人发放报酬。
就这样，短短的18天时间内，王某团队帮助洗白了非法资金共计240万余元，武某等7名“卡农”则分别拿到了数千元的报酬。
“镇长”索财？网络诈骗牵出犯罪端倪
天网恢恢，疏而不漏，简单操作买卖即能坐享其成的“美梦”终究会被打破。千里之外的一次诈骗报案，终于让这个“黑金”洗白团伙露出了马脚。
2020年底，来自丹阳的李某收到了一个自称是“赵镇长”的人的好友申请。想着这位镇长确是自己的上级领导，李某便通过了申请。简单寒暄之后，“赵镇长”称要汇钱给一个领导，发给李某一个账户并让其转账22.5万元。出于信任，李某立马如数汇款。
谁料没过多久，“赵镇长”称钱还差一些，又发了一个新账户让其再次转账。此时，意识到不对劲的李某立即与真正的赵镇长核实此事，在得到“没有这回事”的回复之后，他马上报了警。公安机关在侦查过程中顺藤摸瓜，于2021年1月底将王某等人抓获归案。
该案移送丹阳市检察院审查逮捕后，承办检察官经审查认为，王某等8人在明知他人利用信息网络实施犯罪的情况下，为其犯罪提供支付结算等帮助，情节严重，涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，依法作出批准逮捕决定。
检察官提醒，日常生活中要注意保护自身财产安全，做到规范银行卡专人专用，不轻易提供平台交易账户等个人信息，避免为犯罪分子提供可乘之机。（ 通讯员 林嘉欣 全媒体记者 朱美娜）
编辑：何冰
