今日镇江讯 2020年10月份，公安部为打击治理电信网络新型违法犯罪，出台了“断卡行动”，力争将网络诈骗分子，以及为网络诈骗提供银行卡、支付宝、微信等账号转移资金的犯罪分子一网打尽。
4日，丹阳警方发布消息，丹阳市公安局南环路派出所会同该局合成作战中心、网安大队，通过信息研判、伏击守候等手段，远赴广东、四川等地一举抓获为网络诈骗分子转移资金、掩饰资金流向的犯罪嫌疑人黄某、张某等10余人，查获涉案银行卡100余张。
至此，丹阳警方“断卡行动”取得阶段性成效。
被骗6000元牵出多起诈骗案
警方介绍，2020年10月30日晚9时13分，丹阳市民常某报警，称当日晚6时30分至9时许，其在QQ上售卖一款手机游戏“云上城之歌”的账号。此后，有一人通过QQ联系他，称可以购买其游戏账号。随即，他按对方要求登录一个叫“惠购商务网”的游戏交易网站，通过银行卡转账的方式向对方转账。不过，后来常某就发现上当受骗，钱取不出来，总计损失约1万余元。
接到报警后，南环路派出所根据被害人提供的银行卡账号，查看其被骗的资金流向。很快，民警发现犯罪嫌疑人黄某收到被害人转账的6000元后，立即将钱充值进支付宝。随后，又转账至张某等人的支付宝银行卡。
民警以此为突破口，通过对这些银行卡进行数据分析，并在公安部电信诈骗案件侦办平台上，关联涉及这些银行卡的相关案件。当即发现这些银行卡，大多已被关联多起电信诈骗案件。
短短几个月涉案流水超百万
民警循线追踪，通过分析研判，最终梳理出张某、张某英等10余名犯罪嫌疑人。同时，发现嫌疑人均有在广东省、四川省等地取现的记录。
通过追踪追击，民警最终远赴四川省成都市、四川省绵阳市、湖南省长沙市等地，将黄某、张某、陈某、周某等10余名犯罪嫌疑人一一抓获归案。经调查，2020年下半年以来，犯罪嫌疑人黄某等人与网络洗钱团伙勾结，先后指使张某等人实施网络犯罪活动，并从中赚取高额“佣金”。
警方查明，短短几个月的时间，犯罪嫌疑人所提供银行卡的涉案资金流水高达100余万元。
嫌疑人竟假冒“新冠”阳性
民警告诉记者，2020年11月26日，民警在四川省成都市新都派出所内，对犯罪嫌疑人周某进行讯问。此时，周某向办案民警索要口罩，并称自己新冠病毒检测呈阳性，并且还提供了一张本人新冠检测呈阳性的检测报告。
侦办民警立即向新都派出所所领导报告相关情况，并服从新都派出所的指示安排，在派出所的小办公室内进行隔离，等待当地疾控中心检测。
“丹阳民警与犯罪嫌疑人周某单独隔离期间，并没有慌乱，仍然坚定办理该案件的信心不动摇，冒着感染新冠肺炎的风险，将犯罪嫌疑人周某的笔录制作完成，并对相关涉案物品进行扣押”，参与侦办的民警告诉记者。
此后，经过5个小时的心理攻防战，加上疾控部门“假阳性”的检测结果，犯罪嫌疑人周某的心理防线终于被攻破，承认自己伪造新冠病毒检测报告，企图逃避公安打击的事实。随后，周某还如实交代了自己帮助张某等人实施洗钱的违法犯罪行为。
目前，犯罪嫌疑人黄某、张某等人因涉嫌帮助网络诈骗分子转移资金、掩饰资金流向，均被丹阳警方依法刑事拘留。（通讯员 王丹 全媒体记者 朱美娜）
编辑：陈路
